بقلم ديفيد مارتينيز غارسيا ، منسق النزاهة في TI-Spain ، وأندرينا موناستيريو أندرادي ، رئيس الاتصالات في TI-Spain.
مدريد ، 28 أغسطس 2020. منظمة الشفافية الدولية EU (TI EU) و 14 فصلا من منظمة الشفافية الدولية، التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك TI-Spain) ، طلبت بشكل مشترك ومنسق إلى المفوضية الأوروبية لتعزيز الإطار التنظيمي واعتماد نهج أكثر شمولاً وفعالية في مكافحة غسيل الأموال ، والتحديات والمخاطر الجديدة الموجودة وفي ضوء أزمة Covid-19 وفضائح الفساد الأخيرة المرتبطة بغسيل الأموال ، مثل أوراق قبرص, Wirecard o دانسك بنك.
دعمت TI-Spain ، من خلال المشورة الفنية ، الاقتراح المقدم من TI EU إلى المفوضية الأوروبية بشأن اللائحة الجديدة بشأن غسيل الأموال والتي تعد جزءًا من خطة عمل لسياسة عالمية للاتحاد الأوروبي بشأن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفقا لمنظمة الشفافية الدولية ، هناك خطر كبير من المنظمين الوطنيين والسلطات الإشرافية و مواضيع واجبة استرخِ في إجراءات الاجتهاد ونهج المنع الذي تتبعه ومكافحتك لغسيل الأموال من خلال الاعتقاد الخاطئ بأن هذا يمكن أن يساعد في إعادة بناء الاقتصادات المتعثرة.
باختصار ، تم إعداد سلسلة من التوصيات في المجالات أو الفئات التالية: 1) ضمان التنفيذ الفعال للقواعد الحالية للإطار التنظيمي الحالي. 2) مواءمة المشهد التشريعي المجزأ ، في لائحة ، وحفظ التنفيذ المتباين بين الدول الأعضاء ؛ 3) تعزيز التصميم الحالي للإطار الرقابي ونظام الاتصال بين السلطات من أجل زيادة الكفاءة ؛ 4) إنشاء آلية تنسيق ودعم مناسبة لوحدات الاستخبارات المالية ؛ 5) تعزيز أحكام القانون الجنائي للمجتمع وتبادل المعلومات ، 6) تعزيز الدور العالمي للاتحاد الأوروبي.
وبالمثل ، يُطلب توسيع النطاق الذاتي ليشمل موضوعات محددة أخرى ، والتي تجري حاليًا علاقات تجارية مع مختلف الموضوعات الملزمة وتتدخل في سلسلة المخاطر في منع غسل الأموال ؛ على سبيل المثال ، مقدمي الخدمات فيما يتعلق التأشيرات الذهبية ، منصات التمويل الجماعي الجماعي الكبيرة، من بين إجراءات أخرى.
وبالمثل ، فقد طُلب إجراء مراجعة جادة ودقيقة قطاعاً تلو الآخر لاكتشاف الاحتياجات والتحديات والخصائص والمخاطر المتعلقة به. فيما يتعلق بقطاع العقارات ، أقر الإصدار الثاني من "تقييم المخاطر فوق الوطنية" المخاطر المتعلقة بهذا القطاع. زادت مخاطر إساءة الاستخدام بشكل كبير أثناء وبعد أزمة COVID19 ، حيث شهدنا زيادة في عدد الطلبات المصاحبة لالتزام السلطات المسؤولة عن مراجعة الطلبات للعمل في ظروف غير عادية ومقيدة (مثل العمل من المنزل ، إلخ).
على سبيل المثال ، في مايو 2020 ، جمعت البرتغال 192,4 مليون يورو من خلال التأشيرات الذهبية ، وهو أعلى مبلغ لها منذ مارس 2017. هذا أكثر من خمسة أضعاف المبلغ الذي تم جمعه في أبريل 2020 (28 مليون يورو) ، بزيادة قدرها 421٪. ومن جانبها ، قررت الحكومة القبرصية تسريع معالجة العديد من طلبات الجنسية النهائية عن طريق الاستثمار وسط جائحة COVID19.
يؤدي الإطار القانوني الحالي للاتحاد الأوروبي ونهج التنسيق الأدنى الخاص به إلى تنفيذ متباين بين الدول الأعضاء وفرض قواعد إضافية على المستوى الوطني تؤدي إلى حدوث تشوهات بين القطاعات وبين البلدان. حتى الآن ، قامت 11 دولة فقط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتحويل توجيه الاتحاد الأوروبي الخامس لمكافحة غسيل الأموال (AML) بالكامل إلى قوانينها الوطنية. انتهى الموعد النهائي للنقل في 10 يناير 2020.
لمزيد من المعلومات ، يمكنك زيارة الصفحة IT الاتحاد الأوروبي.