Deur David Martínez García, integriteitskoördineerder van TI-Spanje, en Andreína Monasterio Andrade, kommunikasiebestuurder van TI-Spanje.
Madrid, 28 Augustus 2020. Internasionale EU vir deursigtigheid (TI EU) en 14 hoofstukke van Transparency International, wat tot die EU behoort (TI-Spanje ingesluit), het die Europese Kommissie gesamentlik en gekoördineer om die reguleringsraamwerk te versterk en 'n meer omvattende en effektiewe benadering in die stryd teen geldwassery aan te pak, in die lig van die nuwe uitdagings en risiko's aanwesig en in die lig van die Covid-19-krisis en die onlangse korrupsieskandale wat verband hou met geldwassery, soos dié van die Ciprus-vraestelle, Wirecard o Danske Bank.
TI-Spanje ondersteun, deur middel van tegniese advies, die voorstel wat TI EU aan die Europese Kommissie voorgelê het rakende die nuwe regulasie oor geldwassery en wat deel uitmaak van 'n nuwe Aksieplan vir 'n wêreldwye beleid van die Europese Unie oor die voorkoming van geldwassery en finansiering van terrorisme.
Volgens Transparency International is daar 'n groot risiko dat nasionale reguleerders, toesighoudende owerhede en verpligtende vakke Ontspan u ywermaatreëls, u voorkomingsbenadering en u stryd teen geldwassery in die verkeerde oortuiging dat dit kan help met die heropbou van slegte ekonomieë.
Samevattend is 'n reeks aanbevelings opgestel in die volgende areas of kategorieë: 1) Verseker die effektiewe implementering van die bestaande reëls van die huidige reguleringsraamwerk; 2) die gefragmenteerde wetgewende landskap in 'n verordening te harmoniseer en die uiteenlopende implementering tussen die lidstaten te red; 3) die huidige ontwerp van die toesighoudende raamwerk en die kommunikasiestelsel tussen owerhede te versterk ter wille van groter doeltreffendheid; 4) 'n geskikte koördinerings- en ondersteuningsmeganisme vir finansiële intelligensie-eenhede daar te stel; 5) versterk die bepalings van die Gemeenskaplike Strafreg en uitruil van inligting, en 6) versterk die wêreldwye rol van die EU.
Daar word ook gevra om die subjektiewe omvang uit te brei na ander spesifieke onderwerpe wat tans sakeverhoudinge met verskillende verpligtende vakke voer en in die risikoketting ingryp om geldwassery te voorkom; byvoorbeeld diensverskaffers met betrekking tot goue visums, kollektiewe skarefinansiering van groot platforms, onder andere prosedures.
Net so is daar sektor vir sektor 'n ernstige en streng hersiening aangevra om die behoeftes, uitdagings, kenmerke en risiko's daarvan op te spoor. Wat die eiendomsektor betref, het die tweede uitgawe van die Supranational Risk Assessment die risiko's verbonde aan hierdie sektor erken. Die risiko's van mishandeling het aansienlik toegeneem tydens en na die COVID19-krisis, waar ons 'n toename in die aantal versoeke gesien het wat gepaard gaan met die verpligting van die owerhede wat verantwoordelik is vir die hersiening van versoeke om in ongewone en beperkende omstandighede op te tree , ens.).
In Mei 2020 het Portugal byvoorbeeld 192,4 miljoen euro ingesamel deur middel van Golden Visas, die hoogste bedrag sedert Maart 2017. Dit is meer as vyf keer die syfer wat in April 2020 (28 miljoen euro) ingesamel is, met 'n toename van 421%. En op sy beurt het die Cypriotiese regering besluit om die verwerking van verskeie finale burgerskap-vir-beleggingsaansoeke te bespoedig te midde van die COVID19-pandemie.
Die huidige EU-wetlike raamwerk en die minimum harmoniseringsbenadering lei tot uiteenlopende implementering tussen die lidstaten en die instelling van bykomende reëls op nasionale vlak wat verwringing tussen sektore en tussen lande skep. Tot dusver het slegs 11 EU-lande die vyfde EU-richtlijn teen geldwassery (AML) volledig in hul nasionale wetgewing omgeskakel. Die sperdatum vir transposisie het op 10 Januarie 2020 geëindig.
Vir meer inligting, kan u die bladsy besoek IT EU.