Madrid, 13 de octubre de 2020. Transparency International presenta la última edición de Exporting Corruption Report 2020: Evaluación de la observancia de la Convención Antisoborno de la OCDE, que mide el progreso de los Estados en la implementación de los requisitos derivados de la Convención para combatir el soborno de funcionarios extranjeros en las transacciones comerciales internacionales y califica el desempeño de 47 países exportadores, líderes mundiales, incluidos 43 países signatarios de esta Convención.
Por primera vez en los últimos años, especialmente en 2019, se ha comenzado a apreciar en España un leve avance en la implementación (y evaluación) de medidas concretas para la prevención de la corrupción.
Entre las medidas que permiten estas mejoras, se encuentra creación del Registro de Titularidades Reales (RETIR) por el Colegio de Registradores de la Propiedad de España, en virtud de la Orden Ministerial 319/2018 de 21 de marzo. El RETIR gestiona y publica el usufructo de las personas físicas que, directa o indirectamente, sean titulares de más de 25% de su capital social, así como de los denominados titulares reales asimilados, que son los directores de la empresa.
Este registro brinda acceso a información confiable y actualizada de toda la cadena de beneficiarios reales para evitar que capitales de origen ilícito se escondan detrás de fideicomisos o empresas pantalla.
Tal y como se indica en Exporting Corruption Report 2020, el acceso al RETIR tiene una “asignatura pendiente” de singular importancia: conceder la información a cualquier tercero interesado y no solo a aquellos sujetos de acuerdo con el Colegio de Abogados de España, cuestión relacionada con la transposición total de la Quinta Directiva AML. Actualmente, el acceso sigue restringido a las entidades legalmente obligadas a colaborar en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Por otro lado, contribuye al avance de la puntuación obtenida por España el hecho de que el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Consejo General del Notariado (CGN) se encuentre formando al personal del CGN y otros profesionales del sector sobre las medidas preventivas que deben cumplir ante transacciones potencialmente riesgosas, a través de cursos online y recursos audiovisuales innovadores.
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